Nueva Legislación Federal en Estados Unidos sobre El Beneficiario Final

En los Estados Unidos de América (“EE. UU.”) a partir del primero (1) de enero de 2024, toda sociedad dentro de los 90 días posteriores a la constitución de una nueva entidad tendrá la obligación de informar a el Agente Residente los siguientes detalles sobre la compañía y su beneficiario final:

– El nombre legal de la compañía.

– La dirección actual de su lugar principal de negocios.

– Si el lugar principal de negocios no está en los Estados Unidos, entonces la empresa informará la dirección desde la cual realiza negocios en los Estados Unidos.

– EIN (Número de identificación fiscal: todas las entidades nuevas deberán obtener un EIN a partir del 1 de enero del 2024)

– El nombre legal del Beneficiario Final, fecha de nacimiento y dirección residencial.

‐ Un número de identificación único para el Beneficiario Final, procedente de un documento de identificación aceptable (para clientes internacionales, el número de pasaporte)

– Una copia escaneada del pasaporte o documento de identificación.

La información sobre la entidad y el Beneficiario Final no será información de materia publica y estará cargada en una base de datos cifrada mantenida por el gobierno de EE. UU. con el mas alto nivel de seguridad. El público en general no tendrá acceso a esta base de datos. Incluso otras agencias gubernamentales no tendrán acceso directo a esta información. Los datos arriba mencionados solo se compartirán con oficinas gubernamentales autorizadas y/o mediante una orden judicial asociada con un caso penal iniciado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos.

Al solicitar la creación para una nueva entidad, será necesaria la siguiente información adicional:

1. El nombre del Beneficiario Final, su fecha de nacimiento y dirección residencial actual.

Para la dirección física no se admitirán apartados postales.

2. Copia escaneada del pasaporte del Beneficiario Final.

Todas las entidades nuevas deberán obtener un EIN.

¿Qué es el EIN?

El EIN será el número de identificación principal de la entidad. El Agente Residente de la compañía deberá ser el responsable en obtener el EIN.

¿Qué pasa con las entidades constituidas antes de finales de este año?

Todas las entidades constituidas antes del primero de enero de 2024 comenzarán a reportar su información de Beneficiario Final a partir del año 2025.