Bahamas: Extensión de plazo de presentación de informes (Obligaciones de presentación de informes en virtud de la Ley de Entidades Comerciales – Requisitos de Sustancia, 2018)
enero 6, 2021
Criterios para tasar el Daño Moral
enero 12, 2021
El GAFI felicita a las Bahamas por el importante progreso que ha logrado en la mejora de su régimen ALD / CFT. Las Bahamas ha fortalecido la efectividad de su sistema ALD / CFT y ha abordado las deficiencias técnicas relacionadas para cumplir con los compromisos en su plan de acción y remediar las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI en octubre de 2018.
El GAFI ahora elimina a Las Bahamas de la lista de Jurisdicciones bajo Mayor Monitoreo. Por lo tanto, las Bahamas ya no están sujetas al mayor proceso de monitoreo del GAFI. Las Bahamas continuará trabajando con GAFIC para mejorar aún más su régimen ALD / CFT.
