Bahamas sale de la lista negra de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

En materia de la lucha contra el blanqueo de capitales, en enero de este año, la Comisión de la UE concluyó que Las Bahamas ha abordado las deficiencias estratégicas de su régimen de lucha contra el blanquero de capitales y financiación del terrorismo, por lo que han decidido excluir a Las Bahamas de la lista negra de la Unión Europea.

Unión Europea había avisado a varios países de su posible inclusión en la lista negra en mayo de 2020, incluidas las Bahamas.

Las Bahamas fueron incluidas en la lista negra de la UE en mayo de 2020 en medio de la pandemia de COVID-19.

«Las Bahamas han tomado medidas para mejorar su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, en febrero de 2020, el GAFI determinó inicialmente que las Bahamas habían completado sustancialmente su plan de acción y que se justificaba una evaluación in situ para verificar que la aplicación de las reformas de las Bahamas había comenzado y se mantenía, y que seguía existiendo el compromiso político necesario para mantener la aplicación en el futuro», dijo entonces la Comisión Europea.

Le invitamos a ver nuestra nueva entrega en #QuijanoSOCIAL, ya disponible en nuestro canal de Youtube: