Ante los nuevos retos que enfrentan los sujetos obligados en la prevención de los delitos subyacentes al Blanqueo de Capitales, así como del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Asociación Bancaria de Panamá organizó el XXVIII Congreso Hemisférico del 21 al 23 de agosto de 2024, el cual contó con la presencia del General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo como Conferencista Magistral.

Panamá, como Centro Financiero Internacional, ha ofrecido por veintisiete (27) años continuos el Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, gracias a la alianza de los diferentes actores que participan en la actividad financiera local e internacional del país como lo son la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Financial & International Business Association (FIBA), la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV), Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSRP), Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Unidad de Análisis Financiero (UAF), Ministerio Público de Panamá (PGN), Embajada de los Estados Unidos de América, Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe (ARAC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

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La experiencia transnacional de los miembros del Sistema Financiero Internacional permite una agenda elaborada por profesionales que cuentan con más de 35 años de experiencia, tanto en el sector privado financiero, no financiero, sector regulador y supervisor, lo cuales entienden y comprenden lo que representa un Centro Financiero Internacional y las potenciales amenazas y vulnerabilidades a los que se está expuesto, con lo cual los participantes enriquecen sus destrezas y habilidades en el diseño de controles para prevenir que sus productos y servicios sean utilizados por criminales.

​Agradecemos a la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) por invitar a nuestro socio, Oliver Muñoz, a moderar el panel Activos digitales como moneda de curso legal. Experiencia de El Salvador, acompañado por Walter Morales, Director y especialista en riesgos financieros (Yankor Coaching & Mentory) y William Rondon, Principal y fundador de Willigent LLC.

Adicionalmente, Mónica Castillo, de nuestro Departamento de Cumplimiento, asistió al evento durante estos tres días llenos de conocimiento y networking profesional; cuyo programa puede ser fácilmente consultado en la siguiente página web: Programa | Hemisférico (congresohemisfericopanamaabp.com)