Actualización en Cumplimiento de Normativas

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

La República de las Islas Marshall (RMI) recibió una calificación de «en gran medida conforme» el 12 de noviembre de 2019 tras su segunda ronda de revisión con respecto a los Términos de Referencia de 2016, que analizaron la aplicación de la norma internacional de transparencia e intercambio de información previa solicitud.

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA (FATF)

La RMI pasó a seguimiento regular tras su evaluación de 2011. Como referencia, el seguimiento regular es la calificación más alta que se puede alcanzar. La RMI está siendo evaluada actualmente con arreglo a las nuevas normas del GAFI, y su informe se adoptará en 2024. Varios países ya han sido evaluados con arreglo a las nuevas normas, y se consideró que varias de esas jurisdicciones presentaban deficiencias estratégicas en relación con las actividades de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo.

UNIÓN EUROPEA (UE)

La RMI figura actualmente en la lista blanca de la UE para la aplicación de su normativa sobre sustancias económicas.

Quijano & Asociados ha sido nombrado Agente Especial para asuntos corporativos y marítimos de las Islas Marshall desde diciembre de 2022.  Contacte con nosotros en quijano@quijano.com si desea más información sobre las ventajas de esta jurisdicción.